董事会选举 - 选举华建飞为执行公司事务董事及法定代表人，任期至第五届董事会届满[1] - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》表决全票通过[2] 委员会调整 - 董事会同意调整第五届战略、审计委员会成员[3] - 战略委员会由五人组成，华建飞任主任委员[4] - 审计委员会由三人组成，屈哲锋任主任委员[5] - 《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》表决全票通过[6]