战略决策委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 战略决策委员会会议 - 每年至少召开一次，会前三日通知成员[11] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须经三分之二以上成员通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[11] 其他规定 - 战略研究小组成员可列席，必要时可邀请董事、高管列席[11] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不低于十年[11] - 通过的议案和表决结果书面报董事会[14] - 出席成员对所议事项保密[14]