会议召开规则 - 独立董事至少每半年召开一次专门会议，会前三天通知[2] - 半数以上独立董事提议应召开临时会议[2] - 专门会议须全部独立董事出席方可举行[3] 决策规定 - 特定事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前经会议讨论，部分需过半数同意[4] 会议要求 - 记录讨论事项基本情况、意见依据等内容[4] - 独立董事应发表审核意见，特殊情况需说明理由[4] 公司责任 - 保证会议召开，提供工作条件和人员支持，承担费用[5] 保密与制度执行 - 出席会议独立董事有保密义务[6] - 制度自董事会决议通过起执行，解释权归董事会[6]