董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议视为不能履职[7] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效并两交易日内披露[7] - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，职工代表董事一名[12] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[12] - 公司设三名独立董事[33] 董事会会议 - 董事会设战略决策等专门委员会[14] - 董事会确定对外投资权限，重大项目组织评审报股东会批准[14] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知[18] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急时可口头通知[18] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足需顺延或获全体董事书面认可[19] - 董事会会议二分之一以上董事出席方可举行，关联事项过半数无关联董事出席即可[16][26] - 董事会审议关联事项，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] - 董事会审议提案须超全体董事半数同意[29] - 董事会对担保事项决议，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事会会议档案保存不少于十年[29] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名可提议召集临时董事会会议[17] 其他 - 公司召开董事会会议结束后2个工作日内将决议报送深交所备案[35] - 董事会决议公告包含会议通知发出时间和方式等七方面内容[37] - 董事会议案决议后由总裁组织管理层落实[36] - 董事会督促检查落实情况，违背决议追究执行者责任[38] - 未经董事会决议实施事项致损失由行为人负责[38] - 每次董事会报告以往决议执行落实情况[38] - 董事有权就决议落实情况质询执行者[38] - 董事会秘书经常向董事汇报决议执行情况[38] - 本规则由董事会制订，经股东会审议通过后实施[40]