关联交易 - 公司拟与中石化集团和中石化股份签订新框架协议继续关联交易，现有协议2025年12月31日届满[4] - 新产品互供及销售服务等新协议需临时股东会批准生效，金融服务协议遵守申报及公告规定[4] - 2023 - 2025年原材料采购现有年度上限利用率分别为52.9%、44.4%、20.8%，对应金额64083、55238、24914百万元[7] - 2026 - 2028年原材料采购建议年度上限分别为86894、90830、98319百万元[7] 业务数据 - 2024年公司实际原油加工量为1335万吨，预计2026 - 2028年不超过1540万吨/年[18][19] - 2024年公司石油产品及石化产品销售金额为795亿元[24] - 2023 - 2024年公司石油产品关联交易销售金额占年度石油产品销售收入分别为80%和84%[24] 项目投资 - 上海石化全面技术改造和提质升级等项目总投资预算成本总计279亿元，2025 - 2028年按进度交付付款[32] 财务安排 - 预计2026 - 2028年每年从中石化财务获取约30亿元项目贷款和约30亿元一般贷款及贴现票据，年利率为人行现行贷款市场报价利率的90%[41] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》及其附件全面修订，增设1名职工代表董事席位，不再设置监事会和监事[61][62] - 本次修订需临时股东会审议通过，并提请授权董事会秘书处理相关手续[63] 股东与股权 - 中石化股份持有公司5,462,155,000股A股股份，占已发行股本约51.81%[11] - 中石化集团直接及间接拥有中石化股份已发行股本69.64%的股权[11] 会议与决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[91] - 董事会由5 - 19名董事组成，应有至少1名职工代表董事、三分之一以上且最少3人的独立董事[96]