浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议 独立董事认为: 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预 案》系基于公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原 则,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 --- 交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理制度》的规定;关联交易 的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计追加金额在公司整体经 营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东 利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;一致同意将该议案提交公司董 事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应当按规定回避表决。 表决结果:同意票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 门会议 浙江寿仙谷医药股份有 (本页无正文,为《浙江寿仙谷医药股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议决议》之签章页) 24 P 金 瑛 2025 年 11 月 28 日 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次 ...