| 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-070 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长 李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易 预案》 为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司对 2026 年度拟与关联方 进行的关联交易进行了预计。该日常关联交易对公司 ...