战略委员会 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 设投资评审小组，组长由公司总经理担任，副组长2名[4] - 每年至少召开2次会议，提前七天通知全体委员，资料提前三日给独立董事，会议资料保存至少十年[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[18] - 应在独立董事提出辞职之日起六十日内完成独立董事补选[18] - 设审计工作组为日常办事机构[18] - 提议聘请或更换外部审计机构等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 需对外部审计机构工作评价、公司财务报告真实性等进行评议并将决议报董事会[23] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[26] 提名委员会 - 由3名董事组成，其中独立董事2名[35] - 独立董事辞职或被解除职务，公司需在60日内完成补选[35] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[35] - 每年至少召开两次会议[43] 薪酬与绩效委员会 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名，占比约66.7%[52] - 每年至少召开两次会议，提前七天通知全体委员，前三日向独立董事提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[61] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过[61] - 下设工作组，设主任委员1名，由独立董事委员担任[52] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[52] 社会责任委员会 - 成员由3名董事组成[69] - 下设社会责任工作小组，小组设组长1名和副组长2名[69] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[69] - 设主任委员1名[69] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[69] - 每年至少召开1次会议，需提前七天通知全体委员[74] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[74] - 应每年审阅下一年度社会责任战略及规划并向董事会报告[72] 安全委员会 - 成员由3名董事组成[81] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[81] - 设主任委员1名，安全工作小组设组长1名和副组长2名[81] - 每年至少召开1次会议，需提前七天通知全体委员[86] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[86] - 应每年审阅下一年度安全战略及规划并向董事会报告[84] 通用规定 - 审计委员会和提名委员会会议召开前均需提前7天通知全体委员[26][43] - 应不迟于会议召开前三日向独立董事提供相关资料和信息[26][44] - 上市公司需保存会议资料至少十年[26][44] - 审计委员会和提名委员会会议均应由三分之二以上的委员出席方可举行[26][44] - 会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[26][44] - 社会责任委员会和安全委员会工作条例自股东会审议通过之日起执行，解释权归属公司董事会[76][88]