董事会会议 - 公司第十二届董事会第二十三次（临时）会议于2025年11月28日9:30通讯召开[1] - 董事会换届选举非独立董事、独立董事议案均全票通过[1][2] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[3] 股东会信息 - 2025年第一次临时股东会拟定于12月15日14:30在深圳福田召开[3] 股东信息 - 连续180日以上持有公司5%以上股份的股东为深圳市博恒投资有限公司[2] 候选人信息 - 何永户、黄国铭、王波被提名为非独立董事候选人[1] - 韩冰、薛林楠被提名为独立董事候选人[2] 任期信息 - 第十三届董事会董事、独立董事任期三年[2]