董事会全体董事一致推选王邦鹰先生为公司第十届董事会董事 长，任期与本届董事会一致。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-045 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十八次会议于2025年11月10日以书面、微信及电子邮件等方式通知公 司在任董事、候选增补董事及高级管理人员。会议于2025年11月28 日下午2025年第二次临时股东大会闭幕且确认增补董事举产生后，随 即在上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召 开。本次会议董事应到9名，实到9名，公司高级管理人员列席会议。 会议的通知、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于增补选举第十届董事会董事长的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、薪酬与考核委员会（3人） 主任 ...