证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-044 上海汇丽建材股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大 厦 27 楼会议室 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 16 | | 2、出席会议的股东所 ...