会议时间 - 现场会议时间为2025年12月15日上午9:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年12月8日[7] 债券与股本 - 2019年3月5日公司公开发行160,000万元可转换公司债券，期限6年[13] - 截止2025年3月4日，累计1,597,668,000元贵广转债转换为公司A股股票，累计转股股数204,231,413股[13] - 公司股本由1,042,568,441股变更为1,246,799,854股，注册资本由1,042,568,441元变更为1,246,799,854元[13][14] 公司治理调整 - 拟将董事会人数由11名调整至9名，非独立董事由7名调至6名，独立董事由4名调至3名[15] - 拟将《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，删除或修订涉及监事会表述[15] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[16] - 股东对股东会、董事会会议程序、表决方式违法或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[16] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构诉讼或直接诉讼[17] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自事实发生当日向公司书面报告[18] 交易决策标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上需提交董事会审议[31][33] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产20%以上或绝对金额超5亿元需提交董事会审议[31][33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产20%以上或绝对金额超5亿元需提交董事会审议[31][33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润20%以上或绝对金额超5000万元需提交董事会审议[31][33] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入20%以上或绝对金额超5亿元需提交董事会审议[31][33] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润20%以上或绝对金额超5000万元需提交董事会审议[31][33] 财务相关 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，前六个月结束之日起二个月内报送中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财务会计报告[46] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[47] 制度与议案 - 《股东会议事规则》等6项制度修订、《投资管理办法》新增、《对外投资管理办法》废止并提请股东大会审议[52] - 董事会同意提名代青松为公司第五届董事会非独立董事候选人[53] - 议案已经公司第五届董事会2025年第二次临时会议、第五届监事会2025年第一次临时会议审议通过并提请股东大会审议[51][54]