会议信息 - 公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议[1] 制度情况 - 审议通过《关于新增、修订及废止部分治理制度的议案》[1] - 7项制度需提交股东大会审议，9项无需提交[1][2] - 《投资管理办法》新增，《对外投资管理办法》废止，其余修订[1] 披露信息 - 需提交审议的制度通过后将在上海证券交易所网站披露[2] - 公告发布时间为2025年11月29日[4]