财务数据 - 2019年3月5日公司公开发行1600万张可转换公司债券，发行总额160000万元[2] - 截止2025年3月4日，累计1597668000元贵广转债转换为公司A股股票，累计转股股数为204231413股[2][3] - 公司股本由1042568441股变更为1246799854股，注册资本由1042568441元变更为1246799854元[3] 公司治理 - 拟将董事会人数由11名调整至9名，非独立董事人数由7名调整至6名、独立董事人数由4名调整至3名[4] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，删除或修订涉及监事会相关表述，原监事会职权由董事会审计委员会行使[4] 股东权益 - 公司股份总数为1042568441股和1246799854股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[5] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可请求相关方或直接向法院诉讼[6] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[6] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发出补充通知[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到符合要求提案后二日内发出补充通知[10] 会议通知 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后十日内给出书面反馈意见[10] - 董事会同意召开临时股东大会，在作出决议后五日内发出通知[10] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午15∶00，不得迟于现场股东会召开当日上午09∶30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午15∶00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] 决议通过 - 董事会工作报告、拟定的利润分配和弥补亏损方案、董事会成员任免及其报酬支付方法等事项由股东会以普通决议通过[12] - 公司增加或减少注册资本需股东大会以特别决议通过[13] 董事任职 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[15] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[15] 董事提名 - 董事会董事候选人可由董事会或单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名[17] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露相关情况[17] 董事会结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[18] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[18] - 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的20%以上应提交董事会审议[20] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的20%以上或绝对金额超5亿元应提交董事会审议[20] 担保规定 - 公司提供担保交易需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[20] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[20] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人不得担任独立董事[23] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员不得担任独立董事[23] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[26] 监事会 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[28] - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可提名股东代表监事候选人[28] 监事会结构 - 监事会由五名监事组成，其中职工代表出任的监事两名[29] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[29] 报告报送 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，前六个月结束之日起二个月内报送中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度报告[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[32] 公司合并 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[33] 公司分立 - 公司分立应编制资产负债表及财产清单，并自作出分立决议之日起十日内通知债权人[33] 公司减资 - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告，债权人接到通知三十日内、未接到通知自公告日起四十五日内，可要求清偿债务或提供担保[34] - 公司减资后，在法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[34] 公司解散 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司，公司应十日内公示解散事由[35] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[35] 章程变更 - 《公司章程》变更需提交股东大会审议，通过后在上海证券交易所网站披露[36] - 股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、《公司章程》备案等事宜[36]