会议审议 - 2025年11月28日召开第九届董事会2025年第9次临时会议、第九届监事会2025年第3次临时会议[1] - 审议通过取消公司监事会并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》的议案，尚需提交2025年第5次临时股东大会审议[1][3] 股份相关 - 1999年6月14日首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，6月21日在深交所上市[5] - 2000年12月20日向社会增资发行3000万人民币普通股，2001年1月17日在深交所上市流通[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因减资、合并等六种情形可收购本公司股份，减资、合并情形需经股东大会决议，其他某些情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7] 股东权益与义务 - 公司股东享有按股份份额获利益分配、参加股东会表决等八项权利[9] - 股东查阅相关信息或索取资料需提供持股证明，公司核实身份后提供[9] - 股东不得滥用权利损害公司、其他股东或债权人利益，不得侵占上市公司资产，否则承担法律责任[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二等情形下，公司在规定时间内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等可触发临时股东会召开[15] 董事会权限 - 董事会决定对外投资、收购出售资产总额权限不超公司最近一期经审计净资产的40%，超40%报股东会批准[35] - 董事会决定资产抵押处置总额权限不超公司最近一期经审计总资产的30%，超30%报股东会批准[35] - 董事会开展期货套期保值业务金额权限不超公司最近一期经审计净资产的10%，超10%报股东会批准[35] 公司治理结构 - 公司设董事会，由8名董事组成，设董事长1人[33] - 公司设总经理1名，副总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘[44] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[47] 利润分配 - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[49] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，具备现金分红条件应现金分红[49] - 公司原则上每年度进行利润分配，可进行中期现金分红[49] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[52]