会议相关 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年11月28日召开，7位董事全部出席[1] - 拟定于2025年12月18日下午14:00召开2025年第一次临时股东会[9] 议案审议 - 审议通过取消监事会等议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[1][2] - 审议通过修订等公司相关制度议案，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 借款事项 - 中科信控13000万元借款已还部分，剩余10000万元拟展期，需提交股东会审议[8]