战略与 ESG 委员会修订信息 - 工作细则于 2025 年 11 月 28 日经第六届董事会第十二次会议审议修订[1] 委员会组成与任期 - 由三至五名董事组成，召集人由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，成员任期届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 定期会议至少每半年召开一次[2] - 会议原则上提前三日书面通知，特殊情况三分之二以上成员无异议可少于三日[10] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[11] - 临时增加议题需三分之二以上成员同意[11] 会议记录保存 - 会议决议和记录保存期不得少于十五年[13] 委员会职责 - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 指导 ESG 战略制定并监督 ESG 事宜[2]