委员会组成与任期 - 薪酬与提名委员会由三至五名董事组成，独立非执行董事占多数[5] - 任期与董事会任期一致[5] 委员会职责 - 定期会议至少每年召开一次[3] - 最少每年审查一次董事会架构、人数及组成[7] - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[7] - 制定考核标准并进行考核[7] - 评核独立非执行董事独立性[7] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[12] 工作流程 - 公司董事等提交述职报告，委员会依结果提报酬报董事会[12] - 会议原则提前三日书面通知，特殊情况可少于三日[14] - 三分之二以上成员出席方可举行，表决全体成员过半数通过有效[14][16] - 临时增议题需三分之二以上成员同意[16] - 决议和记录初稿及定稿会后合理时间发送成员，保存不少于十五年[17] 会议相关规定 - 总经理和董事会秘书列席，有利害关系成员回避[18] - 必要时聘请中介机构，费用公司支付[18] 细则相关 - 细则未尽事宜或冲突依相关规定执行[20] - 修订时委员会提意见稿交董事会审定[20] - 细则董事会审议通过生效，原细则失效[21]