公司基本信息 - 公司于1999年6月14日获批发行6000万股人民币普通股，6月21日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1,856,442,396元，股份总数为1,856,442,396股[9][19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 公司收购本公司股份特定情形合计持有的不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事等人员及持股5%以上股东股票短线交易所得归公司[28] 股东权利与义务 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[35] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形有权诉讼[37] - 控股股东、实际控制人质押股份应当日书面报告公司[41] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 股东会是权力机构，可授权董事会对发行债券作决议[46][48] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后、一年内超总资产30%、为资产负债率超70%对象或单笔超净资产10%的担保须股东会审议[49] - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[56] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[54] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[60] - 股东会网络投票时间规定[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议[77] - 董事会等可征集股东权利[78] - 股东会应有会议记录并保存十年[72][73] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[77] - 关联股东不参与关联交易投票表决[80] - 年度股东会上董事会作工作报告，独立董事作述职报告[72] - 股东会对提案表决前推举计票和监票人员，表决当场公布结果[85] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，含1名职工董事[92] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[92] - 职工董事由职工代表大会等民主选举产生，无需股东会审议[92] - 有犯罪记录等特定情形不能担任董事[91] - 股东会通过派现等提案，公司在股东会结束后2个月内实施[88] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[95] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[95] - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事仍履职[95] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[142] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[144] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[146] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[148] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[152] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会相同[139] - 公司党委一般由5至9人组成，最多11人，含书记、副书记[139] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问一名[162] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[171] - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告[172][173][174] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[172][174] - 减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[174] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[179] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[179] - 公司解散10日内公示事由，清算组15日内成立[179] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[181] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上股东[190] - 章程修改经审批后办理变更登记，细则不得抵触章程[188][190] - 章程自股东会审议通过之日起施行[195]