董事会构成 - 公司董事会由15名董事组成，含7名执行董事、1名非执行董事、7名独立董事[4] - 董事会设董事长1名，副董事长1 - 2名，首席独立董事1名[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[9] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9][11] - 定期和临时会议分别提前14日和5日发书面通知[11] 议案相关 - 董事会议案至迟会议召开前3日发出[12] - 定期会议变更通知需原定会议召开日前3日发出[12] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事会决议需全体董事过半数投同意票通过[23] - 关联事项会议及决议有相关规定[24] 其他规定 - 议案未通过，条件未变一个月内不再审议[25] - 部分人员可要求暂缓表决[25] - 董事会秘书负责会议记录等工作[28][30] - 会议档案保存10年[31] - 规则由董事会制订批准解释[34][35]