证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-038 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的 第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意 于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2 ...