证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-037 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同 意公司以自有资金投资 10 万美元在中国香港设立全资子公司新美星（香港）有限公司（最 终名称以登记注册结果为准，以下简称"香港新美星"）。香港新美星注册资本为 10 万美 元，公司持有其 100%股权。 6、出资方式：自有资金 7、股权结构：公司持有 100%股权 上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相 关部门最终核准结果为准。 公司董事会同意授权经营管理层及其授权的经办人员依据法律、法规的规定具体办理子 公司设立的各项工作，包括但不限于委派子公司的负责人、负责签署和申报与本次设立子 公司有关的工商和法律文件以及办理子公司设立登记及境外投资备案等其他 ...