会议信息 - 第五届董事会第二十六次会议于2025年11月28日召开，6位董事参与表决[1] - 决定召开2025年第二次临时股东会，12月16日14:00在京召开[16] 议案审议 - 通过豁免会议提前五日通知要求议案[2] - 通过取消监事会等议案，尚需股东会审议[3][4] - 通过修订部分管理制度议案，部分需股东会审议[5][6][8][10][13][14] - 通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构议案，尚需股东会审议[15]