本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—043 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围和修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规 定，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会的职权 将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议通过。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年11 月24日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第二十次会议通知，会议 于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议召开符 ...