华能国际电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 12 月 会议主席宣布公司 2025 年第二次临时股东会开始 第一项，与会股东及代表听取议案： 一、《关于聘任公司 2026 年度审计师的议案》 二、《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》 三、《关于公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的 议案》 2025 年第二次临时股东会文件 华能国际电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 议 程 会议时间： 2025 年 12 月 23 日 会议地点：北京华能大厦 A102 会议室 五、《关于增补张羡崇先生为公司独立董事的议案》 1.宣布股东会投票统计结果 2.见证律师宣读《法律意见书》 3.宣读《公司 2025 年第二次临时股东会决议》 4.与会董事签署会议文件 2 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 2025 年第二次临时股东会文件 会议主席宣布公司 2025 年第二次临时股东会结束 四、《关于增补寇尧洲女士为公司非独立董事的议案》 华能国际电力股份有限公司董事会 股东会会议文件一： 华能国际电力股份有 ...