证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—047 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会 的议案》，同意公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025年12月16日（星期二） （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票： 公 司 将 通 过 深 圳 证 ...