董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[7] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[9] - 聘任董事会秘书需提前五个交易日向深交所报送资料[17] - 应聘任证券事务代表协助，代表需有资格证书[17] - 解聘或辞职需及时向深交所报告并说明原因[18] - 连续三月以上不能履职，应一月内解聘[18] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[19] - 空缺时先由董事长代行，超三月董事长代行并六月内完成聘任[20] 信息披露 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知并公告[23] - 每季度、半年度、年度报告按规定时间公告[26] - 合同或担保达净资产10％以上、关联交易占净资产0.5％以上需披露[27] - 5％以上股份股东持股变化、三分之一以上审计委员变动需披露[27] - 信息披露核查每半年进行一次[26] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过之日起生效[33]