北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十一月 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第 1 页 共 11 页 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规、规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的职责 第四章 董事会秘书的任免及工作细则 第五章 附则 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信 和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与 ...