北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总裁层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任 ...