北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十一月 | X | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性并提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职 ...