海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 本文件僅供參考，待提交本公司股東會審議批准後，方告生效。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召 开、议事及表决程序等事项的具有约束力的制度文件。 第二章 董事会的组成与办事机构 第三条 公司设董事会，董事会由 15 名董事组成，其中执行董事 7 名（含 1 名职 工董事）、非执行董事 1 名、独立董事 7 名。 董事会设董事长 1 名，根据需要设副董事长 1-2 名，设首席独立董事 1 名。 第四条 公司董事会设置战略与可 ...