董事会构成 - 公司董事会由15名董事组成，其中独立董事7名，至少含1名会计专业人士[7] 独立董事任职条件 - 最多在3家境内上市公司任独立董事[7] - 有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 最近36个月无证券期货违法犯罪处罚[11] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[11] - 非特定股东及亲属[12] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提名[16] - 投资者保护机构可代行提名权[16] 独立性管理 - 独立董事自查，董事会评估并出专项意见[14] 任期与履职 - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[19] - 2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[19] - 辞职致不符规定，履职至补选，60日内完成[20] - 行使部分职权需过半数同意[24] - 特定事项过半数同意后提交审议[25] - 异议需说明理由并披露[26] - 特定事项经专门会议审议[26] - 每年现场工作不少于15个工作日[31] - 2名以上认为材料问题可书面提延期[32] 履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持[30] 津贴与保险 - 津贴由董事会预案，股东会审议并披露[33] - 建立责任保险制度，审核更新范围[34] 监督与报告 - 提议未采纳可向监管报告[37] - 述职报告最迟在年度股东会通知时披露[39] - 工作记录等保存10年[39] 沟通与意见 - 经营层向独立董事汇报并安排考察[42] - 就重大事项发表独立意见[44] - 召集审计机构开无管理层会议提意见[45] 制度生效与解释 - 制度经股东会通过生效，修改亦同[45] - 制度由董事会解释[46]