会议安排 - 公司拟于2025年12月15日召开临时股东会、A股及H股类别股东会[9][10] - 会议地点为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B–6号楼C座7层C701室[18] 股份信息 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9][10] - 截至2025年11月28日，公司有231,652,081股已发行股份，含195,787,119股A股及35,864,962股H股[17] - 待决议通过且会前不再发行股份，公司可最多配发、发行或处理46,330,416股H股[17] 授权建议 - 建议授予董事处理最高达已发行股份总数20%H股的一般性及无条件授权[9] - 建议授予董事会发行H股一般授权，数量不超已发行股份总数20%[15][30][38] 时间要求 - 代表委任表格不迟于2025年12月14日下午二时正交回[4][21][33][42] - 确定股东投票权利记录日期为2025年12月12日[22][33][42] - 填妥过户表格及股票于2025年12月12日下午四时三十分前送达H股股份过户登记处[22][33][42] 其他事项 - 董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事、1名职工代表董事和3名独立非执行董事[31][41] - 库存股持有人须于临时股东会及H股类别股东会上放弃投票[22][33][42] - 会议表决以投票方式进行，结果将在联交所和公司网站公布[22][33][42]