资金募集 - 公司非公开发行6804万股，每股11.03元，募集资金总额7.504812亿元，净额7.3753261979亿元[1] 项目投资 - 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目投资总额5.981337亿元，拟投入5.5亿元，截至2025年11月25日已投入4.140593亿元[5] - 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目原计划投资2.802318亿元，截至2025年11月25日已投入4037.81万元[7] - 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目总投资调减为4937万元，拟使用募集资金调减为4203.84万元[9] 项目收益 - 变更后医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目达产后预计年平均营业收入5308万元，财务内部收益率39.64%，投资回收期3.56年[9] 资金节余 - 截至2025年11月25日，医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目累计使用募集资金4037.81万元，节余4575.02万元[10][11] 账户余额 - 截至2025年11月25日，中国民生银行西安高新开发区支行账户余额（含利息）4741.05万元[13] 项目变更原因 - 公司决定变更、结项医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目，原因是市场需求未达预期、资金缺口大[14][15] 资金补充 - 公司拟将医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目节余4575.02万元永久补充流动资金[16] 项目进度 - 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目截至2025年11月投资进度75.28%[22] - 该项目调整后预计2027年12月达到预定可使用状态[22] 未来规划 - 2026年上半年投产相关产线，完成剩余投资约20%，下半年拓展药包业务，累计完成约40%[24] - 2027年上半年深化高端包装印刷产线投入，完成约60%，下半年完善全品类生产布局，完成全部剩余投资[24] 项目结项 - 公司将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”结项，节余募集资金4575.02万元永久补充流动资金，占募集资金净额6.20%[27] 审批情况 - 2025年11月28日公司第六届董事会第十六次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[27] 保荐意见 - 保荐人认为公司相关事项履行必要审批程序，决策合法合规，无异议[28][30] 项目影响 - 项目延期未改变投资内容等，不造成实质性影响，符合公司长期规划和法规规定[25][26] 项目现状 - 项目已基本完成厂房及配套设施建设，2条折叠纸盒、2条说明书生产线已安装调试完毕并平稳运行[23]