会议信息 - 公司董事会2025年第十一次临时会议于11月28日召开，9位董事全出席[2] - 会议由董事长主持，监事及部分高管列席[2] - 会议通知于11月25日书面及邮件通知董事[2] 议案决议 - 《关于修改<公司章程>的议案》等3项议案全票通过[3][5][6] - 同意修订《公司章程》等制度，新制定《会计师事务所选聘制度》[3][5] 信息披露 - 《关于修改<公司章程>的公告》等11月29日见报及巨潮网披露[4] - 相关制度全文11月29日在巨潮网披露[5]