香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲 提 述 東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年11月13日 的 通 函（「通 函」）及2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）通 告（「通 告」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本公司於2025年11月28日（星 期 五）上 午9時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」） 四川省成都市高新西區西芯大道18號 本 公 司 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「會 議」）。會 議 上 概 無 提 呈 任 何 新 決 議 案，載 於 通 告 的 所 有 決 議 案 在 無 任 何 修 改 的 情 況 下，獲 會 上 的 股 東 及 擁 有 投 票 權 之 授 權 股 東 ...