申萬宏源集團股份有限公司 董事會薪酬與提名委員會工作細則 （經2025年11月28日，公司第六屆董事會第十二次會議審議修訂） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全申萬宏源集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管 理人員的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》《上市公司治理准則》《上市公司獨立董事管理辦法》等國家有關法律、行政法規、規 範性文件、公司股票上市地監管規定、《申萬宏源集團股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）和《申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱「公司董事會 議事規則」）的有關規定，公司設立董事會薪酬與提名委員會（以下簡稱「薪酬與提名委員 會」），並制定本細則。 第二條 薪酬與提名委員會是董事會的專門工作機構，對董事會負責並報告工作。 第三條 本細則所涉及考核的董事是指在公司領取薪酬的董事長、副董事長和董事；高 級管理人員是指公司的總經理、副總經理、執行委員會成員、財務總監、董事會秘書以 及其他經董事會決議聘任的履行高級管理人員職責的人員。 第四條 薪酬與提名委員會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議至少每年召開一 次。根據國家 ...