委员会构成与任期 - 战略与ESG委员会由三至五名董事组成，董事长任召集人[6] - 任期与董事会一致，成员连选可连任[6] 会议规则 - 至少每半年召开一次，召集人召集，提前三日书面通知[2][13][14] - 可现场或通讯召开，需三分之二以上成员出席[14][15] - 一人一票，决议需全体成员过半数通过[15] - 表决后形成决议和记录，成员签字[16] - 特殊情况增议题需三分之二以上成员同意[21] 职责范围 - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 研究公司ESG相关规划、目标等并监督执行[9] 其他规定 - 会议记录含召开日期、地点等内容[17] - 会议决议等文件由董事会秘书保存超十五年[17][24] - 决议如需提交董事会应及时提交[25] - 出席和列席人员有保密义务[18] - 总经理和董事会秘书应列席会议[19] - 可召集相关人员，可聘请中介机构[19] - 细则修订由委员会提意见稿，董事会审定[21] - 细则及其修订董事会决议通过生效[21]