申萬宏源集團股份有限公司 董事會戰略與 ESG 委員會工作細則 （經2025年11月28日，公司第六屆董事會第十二次會議審議修訂） 第一章 總則 第一條 為健全和規範申萬宏源集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會戰略與ESG 委員會（下稱「戰略與ESG委員會」）的議事和決策程序，提高戰略與ESG委員會的工作效 率和科學決策水平，保證戰略與ESG委員會工作的順利進行，根據國家有關法律、行政 法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地監督管理規定及《申萬宏源集團股份有限 公司章程》（下稱「《公司章程》」）和《申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規則》（以下簡 稱「《公司董事會議事規則》」）的有關規定，結合本公司的實際情況，制定本細則。 第二條 戰略與ESG委員會是按照《公司章程》設立的董事會專門工作機構，對董事會負 責並報告工作。 戰略與ESG委員會的主要職能是負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提 出建議，制訂公司發展戰略計劃，指導公司ESG戰略制定並監督公司ESG事宜。 第三條 戰略與ESG委員會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議至少每半年召開一 次。根據國家有關法律、法規、規範性文件、《公司章 ...