贷款资本化 - 2025年11月28日公司与瀚海资本订立贷款资本化协议，瀚海资本以每股0.4港元认购87,500,000股资本化股份[3,10,11] - 资本化股份占公告日期已发行股份约21.23%，扩大后约17.51%[3,11] - 公告日期贷款约123,727,000港元，年利率8%，部分贷款抵认购价，余额约88,727,000港元[10] 股权结构 - 执行董事胡先生实益拥有208,171,000股股份，占已发行股本约50.52%，为控股股东[5] 后续安排 - 公司将召开股东特别大会，通函预计2025年12月29日或之前寄发股东[8,23] - 公司将向联交所申请资本化股份上市及买卖，完成需满足先决条件[4,9] 价格折让 - 2025年11月28日收市价每股0.415港元，折让约3.61%[16] - 协议日期前五个连续交易日平均收市价每股0.435港元，折让约8.05%[16] 意义与优势 - 贷款资本化可清偿部分负债、避免现金流出、减轻还款压力[25,26] - 配发股份可降低负债比率、扩大资本基础、改善财务状况[26] - 显示胡先生对集团支持及信心[27]