股东大会安排 - 公司将于2025年12月22日举行股东周年大会[3] - 确定股东大会投票权记录日期为2025年12月22日[11] - 代表委任表格须不迟于2025年12月20日上午十一时送达[11] - 公司于2025年12月17日至22日暂停办理股东登记及股份过户[11] - 股份过户文件须于2025年12月16日下午四時三十分前送达[11] 会议审议事项 - 需省览及采纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选邱映明、邓智伟、郑晓嵘为董事并授权董事会厘定董事薪酬[5] - 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为独立核数师并授权厘定薪酬[5] 股份相关 - 董事配發额外股份总数不得超已发行股份（不含库存股份）总数的20%[7] - 公司购回已发行股份总数不得超已发行股份（不含库存股份）总数的10%[10] 人员信息 - 执行董事为曹春萌、韩冰、袁双顺、蒙景耀及庄秀兰[12] - 非执行董事为邱映明，独立非执行董事为邓智伟、郑晓嵘及闫晓田[12] 其他 - 通告将在联交所网站及公司网站刊登至少七日[12] - 若股東週年大會当日上午7时至10时任何时间悬挂八号热带气旋警告信号等情况，大会将押后[13] - 若黑色暴雨警告信号在股東週年大會指定举行时间前两小时或之前取消，大会将如期举行[13] - 股東週年大會将在悬挂三号热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号生效期间如期举行[13]