证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-043 浙江震元股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司 2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附则的议案》 《关于修订部分上市公司制度的议案》《关于制定<浙江震元股份有限 公司董事、高级管理人员离职管理制度><浙江震元股份有限公司会计 师事务所选聘制度>的议案》等议案，现将相关事项公告如下： 一、修订说明 3、根据证监会最新发布的《上市公司章程指引》进行修改。完善、 修改"股东临时提案权""股东会及董事会职权""独立董事和董事 会专门委员会""内部审计"等内容。 1、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关管理制度 中涉及"股东大会"表述统一规范为"股东会"。 2、根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（20 ...