董事会会议 - 应有过半数董事出席方可举行[2][19] - 每年至少召开两次，召开前10日书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 临时会议通知方式多样，通知时限为会议召开前2天以内，可豁免[15] - 会议记录保存期限不少于10年[17] - 参会董事需在记录和决议上签名[19] 董事相关 - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[11] - 一名董事不得接受超过两名董事委托出席会议[15] - 有关联关系董事不得表决，无关联董事过半数出席且决议过半数通过[16] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[17] 审议事项 - 对外投资中单个项目投资额不超最近会计年度合并报表净资产20%（非控股及参股）、30%（控股及参股）[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等7种担保事宜需董事会审议后提交股东会[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等6种情况需董事会审议后报股东会[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需董事会审议后提交股东会[10] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等4种情况需董事会审议后提交股东会[10] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[8] 其他 - 董事会决定单项或连续12个月内累计捐赠总额1000万元以下的对外捐赠[11] - 董事会秘书应提前三天将会议材料送达董事（临时会议除外）[11] - 本议事规则报股东会批准后生效，修改亦同[21]