二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》 已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－054 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2025 年 11 月 28 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司与美伦管理有限公司（以下简称"美伦公司"）签订《上海海利生物 技术股份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购协议》，收购其持有的 ...