本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十五次董事会会 议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 19 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九 名，董事钱宏声先生以通讯方式表决，公司高管人员列席了会议。会议由公司董 事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立 董事候选人的议案》； 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025-056 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，公司董事会决定换届选举。第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董事 3 名，董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。 ...