一、董事会会议召开情况 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-054 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十八 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 12 月 1 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合 视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长刘岩主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九 届董事会董事候选人的议案》。 经公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）建议， 董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘岩、刘立新 ...