股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月17日10:00开始，登记时间9:30 - 10:00[3][7] - 会议表决方式为现场和网络投票结合，一股份选一种表决方式[9] - 普通决议案二分之一以上通过，特别决议案三分之二以上通过[9] - 现场会议地点为深圳市南山区汉京金融中心46楼公司会议室[3] - 网络投票平台为上交所股东大会网络投票系统（A股股东）[3] - 股权登记日为2025年12月11日[20] - 网络投票日期为2025年12月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[30] 议案信息 - 议案1特别决议案审议取消监事会、修订《公司章程》等规则[12] - 议案2普通决议案选举金贞媛、侯圣海为第九届董事会董事[12] - 议案2采用累积投票制，表决权总数等于股份数与建议选举董事人数乘积[22] - 议案2候选人得票数超出席会议股东所持表决权股份总数（未累积）二分之一当选[23] 公司决策 - 2025年11月24日九届董事会五十八次会议通过取消监事会等议案[34] - 公司拟不设监事会或监事，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[34] - 公司修订《公司章程》等，更新注册资本等内容[35] 董事候选人 - 新通产提名金贞媛、侯圣海为董事候选人，直接持有约28.79%已发行股份[39] - 金贞媛、侯圣海未持股，无不得担任董事情形[40] - 金贞媛为执行董事，侯圣海为非执行董事[1] - 公司不支付董事酬金，出席会议领津贴按制度执行[1]