股东大会与股权登记 - 公司将于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 2025年12月12日至17日暂停办理H股股东过户登记手续[24] - 所有H股股份过户文件须不迟于2025年12月11日下午4时30分送交指定地址[24] 公司架构与人员变动 - 2025年11月24日董事会建议取消监事会、修订公司章程及议事规则[13] - 新通产提名金贞媛女士及侯圣海先生为董事候选人[15] - 公司设职工董事一人[102] 股份与资本 - 公司现有已发行股份数为2,537,856,127股，均为普通股[41] - 公司修订章程，原注册资本21.80770326亿元，修订后为25.37856127亿元[33] - 经股东会批准，公司间隔十二个月单独或同时发行A股、H股，数量各自不超该类已发行在外股份的20%[102] 股东与股权管理 - 新通产于2025年11月28日持有公司约28.79%的已发行股份[17] - 侯先生实益持有深国际1,567,000购股权，深国际持有公司47.30%权益[19] - 控股股东单独或与他人一致行动时持有公司发行在外30%以上的股份[68] 会议与决策程序 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[89] - 董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议召开五日前书面通知全体董事[117] - 监事会每年至少召开四次会议，由监事会主席召集，监事可提议召开临时会议[151] 公司治理与制度 - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[108] - 公司制定股东会议事规则，规定召开和表决程序及对董事会授权原则[87] - 公司制定董事会议事规则确保落实股东会决议、提高效率和科学决策[123]