会议信息 - 会议于2025年12月19日上午9时30分在北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅II和III召开[4] 公司上市与股份 - 2002 - 2022年公司多次完成A股、H股发行并上市[11][13] - 公司已发行股份数为14,820,546,829股，其中A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股[14] 公司业务与文化 - 公司可设子公司从事私募投资基金等业务[14] - 公司党委、董事会领导文化建设，党委书记、董事长为第一责任人[14] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总数10%[15] 股东相关规则 - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有规定限制[17] - 股东质押股权锁定期满后不得超所持公司股权比例50%（5%以下股权股东除外）[18] 股东会相关规则 - 审议批准金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易等事项需股东会审议[22] - 公司及控股子公司对外担保多种情形需股东会审议通过[23] 董事会相关规则 - 董事会由十五名董事组成，设职工董事一人[35] - 董事会审议批准公司风险管理战略等基本制度[37] 独立董事相关规则 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[39] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见[39] 利润分配 - 原规定每年利润分配规模不低于当年归母净利润20%，修改后按不同情形执行差异化现金分红政策[50][51] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利派发[51] 章程修订 - 本次《章程》修订删除原《章程》的26 - 28条、32条等多个条款[58] - 多处原规定表述修改，如“股东大会”改为“股东会”等[57][58]