股东大会时间 - 2025年12月19日9点30分起召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月19日[2] - A股股权登记日为2025年12月12日[11] 股东大会地点 - 北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅II和III[2] 会议议案 - 2025年第一次临时股东大会议案涉及修订公司章程等多项内容[5] - 特别决议议案为2025年第一次临时股东大会议案1.00等[6] - 对中小投资者单独计票的议案有议案3等[6] - 涉及关联/连股东回避表决的议案为2025年第一次临时股东大会议案3[7] 相关安排 - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票[8] - 出席现场会议的股东或代理人需于2025年12月19日9时15分前办理进场登记[14] - 授权委托书应于本次股东大会召开24小时前送达公司董事会办公室[19][21] 其他信息 - 股东持有100股股票，应选董事10名时拥有1000股选举票数[22] - 某投资者持有100股股票，应选独立董事2名时有200票表决权[22] - 会议会期一天，费用自理[15] - 备查文件包含公司第八届董事会和监事会相关会议决议[15] - 内资股法人和自然人股东登记材料需提供复印件，法人加盖公章，自然人签字[13]