董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[11] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知，紧急情况可口头通知[15] - 定期会议通知变更需提前二日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[16] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面并明确授权[18] - 审议关联交易有委托限制[19] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[19] - 召开方式有现场、通讯、现场结合通讯三种[20] 决议形成 - 提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决有相关规定[25] - 提案未获通过，条件未重大变化一个月内不再审议[26] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等应暂缓表决[26] 会议档案 - 会议档案保存期限不少于十年[32] 表决方式 - 表决方式为记名投票、举手、通讯表决，一人一票[18] 会议记录 - 会议记录应包含届次、时间等内容[28] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[31] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[31] 决议落实 - 董事长应督促落实并检查，后续会议通报执行情况[31]