会议信息 - 临时股东大会、内资股类别股东会和H股类别股东会于2025年12月18日上午九时召开[8] - 会议地点为中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[19] - 股东需于2025年12月12日或之前交回出席会议回条[19] - 如委派代表出席，代表委任表格最迟不晚于会议指定举行时间24小时前交回[22] - 2025年12月15日至18日暂停办理公司股东登记手续，确定股东资格记录日期为12月18日[23] - 为符合投票资格，股份过户文件及股票需于2025年12月12日下午4时30分前送达指定地点[23] - 会议表决以投票方式进行，结果将上传公司网页和联交所网站[24] 公司基本情况 - 公司于2002年3月15日注册登记，2015年10月26日换发加载统一社会信用代码营业执照[34] - 公司香港上市外资股（H股）于2021年5月14日由GEM转至主板挂牌上市[35] - 公司住所为北京市昌平区振兴路28号2号楼311室[43] - 公司经营范围包括计算机系统服务、数据处理等多项业务[55] - 公司经营期限为长期[56] 股份情况 - 公司发行的普通股包括内资股和外资股，每股面值人民币0.1元[59][60] - 公司设立时发行普通股总数为5100万股，占比100%[65] - 公司成立后首次增资发行1.9亿股境外上市外资股，行使超额配股权后不多于2850万股[65] - 内资股转境外上市外资股不多于1900万股，行使超额配股权后不多于285万股[65] - 中国软件评测中心转让股权后，公司普通股为7亿股[67] - 转让后内资股4.91亿股，约占70.143%；境外上市外资股2.09亿股，约占29.857%[67] - 不行使超额配股权，公司注册资本为7000万元；完全行使，调整为7285万元[72] 章程相关 - 联交所多次修订上市规则，公司须按要求修订章程[15][16] - 公司建议通过新章程，取代现有章程，需经批准后生效[18] - 董事会建议股东投票赞成修订公司章程相关决议案[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[144] - 公司若拒绝股东查账请求，应在15日内书面答复并说明理由[147] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的6个月内举行[172] - 特定情形下董事会应在2个月内召开临时股东会[172] - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东书面要求可召开临时股东会[172] - 公司召开年度股东会，应于会议召开21日前向股东发出公司通讯[174] - 公司召开临时股东会，应于会议召开15日前向股东发出公司通讯[174] - 持有公司有表决权股份总数5%以上的股东，有权在股东大会年会书面提新提案[176] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，有权在股东会召开10日前书面提临时提案[180]